El caso BPA, es decir, la denuncia del Tesoro de Estados Unidos sobre Banca Privada d’Andorra respecto a blanqueo de capitales para redes criminales, aun siendo una mala noticia para la banca andorrana, pude convertirse en una gran oportunidad.
Todo dependerá de cómo juegue sus cartas el gobierno andorrano. De momento, la inmediata comparecencia de su jefe de gobierno, apunta buenas maneras y unos excelentes reflejos políticos.
El sector financiero de Andorra representa el 20% de su PIB. Es el sector clave de su economía. Por ello, a partir del año 2009, Andorra inició una política de adopción de estándares internacionales respecto al intercambio de información fiscal y a la prevención del blanqueo de capitales.
La ratificación, en el año 2011, del convenio de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacionaldes o la firma reciente de los convenios para la no doble imposición con Francia y España son una muestra de ello.
Fuente: La Razón
Sin embargo, promulgar leyes o firmar convenios, no sirve de mucho si no se dotan de los recursos necesarios para garantizar su cumplimiento con una buena supervisión y control internos. El gobierno de Toni Martí tiene, gracias a este escándalo, la fuerza moral para implementar reformas que aunque incomodas, aparecen ahora como totalmente justificadas e imprescindibles. Además acaba de ganar una selecciones, tiene mayoría y suficiente tiempo por delante.
Instituto Nacional Andorrano de Finanzas
Estas reformas deben ir encaminadas a reforzar la INAF – el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas – la máxima autoridad bancaria y el UIF – La Unidad de Inteligencia Financiera. Solo piensen en qué hubiera pasado si hubieran sido estas instituciones y no el Tesoro de Estados Unidos quien hubiera actuado contra esas malas prácticas bancarias de las que ahora estamos hablando.
La banca andorrana y el gobierno de Andorra tienen capacidad y solvencia suficiente para conseguir superar este reto.
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